نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الداخلية تضبط غسل 400 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات :اليوم السابع, اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 01:37 مساءً
كتب محمود عبد الراضي
الجمعة، 30 أكتوبر 2026 12:53 ماضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب إخفاء الأموال وغسلهاوتنسيقاً مع الأجهزة المختصة، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات.
حجم القيمة المالية لمتحصلات الجريمةفيما قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بمبلغ 400 مليون جنيه تقريباً.
0 تعليق